AML | Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

AML/CTF je ochrana pred spoluúčasťou na praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu

Prísne dodržiavanie zákonných požiadaviek v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu znižuje riziko pokút, reputačných škôd a trestnoprávnej zodpovednosti.

Čo s nami získate:

Program vlastnej činnosti a kompletnú AML/CTF dokumentáciu plne v súlade so Zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, ale aj usmerneniami FATF a OECD. Súčasťou našej služby je aj jej pravidelné prehodnocovanie dokumentácie na základe Národného hodnotenia rizík a aktualizácia dokumentov.

Interné procesy na preverovanie neobvyklých obchodných operácií, zisťovanie rizík a identifikáciu klientov spolu s príkladmi a jednoduchým manuálom pre poverených zamestnancov.

Pravidelné konzultácie rizikových prípadov, ich vyhodnocovanie a pomoc pri rozhodovaní.

Naša práca má jediný cieľ – chrániť vaše podnikanie. Vytvárame riešenia, ktoré sú efektívne, praktické a zrozumiteľné pre manažment aj zamestnancov. Výsledkom je robustný AML/CTF systém, ktorý spĺňa všetky zákonné a medzinárodné požiadavky a zároveň nebrzdí vaše obchodné aktivity.

Kontaktujte nás

Sektorový program vlastnej činnosti

Hodnotenie rizík určené pre vaše odvetvie

Nastavenie interných procesov bez zbytočnej administratívy

Aktualizácie dokumentov v súlade s vývojom trendov

Legalion

Prečo si vybrať našu kanceláriu:

Odbornosť a skúsenosti: Program vlastnej činnosti pripravíme pre vašu firmu a hodnotenie rizík nastavíme podľa odvetvia, v ktorom podnikáte. Každé odvetvie je totiž trochu iné a v každom sú aktuálne iné riziká. Všetko pripravujeme s ohľadom na Národné hodnotenie rizík legalizácie príjmov a v súlade s medzinárodnými štandardmi.
Individuálny prístup: Každému klientovi poskytujeme riešenia prispôsobené jeho špecifickým potrebám, odvetviu a veľkosti, s dôrazom na jednoduchosť a právnu istotu.
Aktuálne informácie: Monitorujeme najnovšie trendy a legislatívny vývoj, aby sme vám poskytli tie najaktuálnejšie rady a odporúčania.
Komplexné služby: Ponúkame nielen vypracovanie dokumentácie, ale aj jej aktualizácie, konzultácie pri posudzovaní rizík a neobvyklých obchodných operácií a pomáhame oznamovať neobvyklé obchodné operácie.
Diskrétnosť a dôvera: Zaručujeme maximálnu dôvernosť a profesionálny prístup pri riešení vašich záležitostí, čím podporujeme dlhodobé partnerské vzťahy.

Každý sektor a odvetvie je iné a vyžaduje trochu iný prístup. V oblasti finančných služieb a kapitálového trhu sú aktuálne iné riziká a posudzujeme iné rizikové situácie ako v oblasti predaja nehnuteľností. Kontaktujte nás a spoločne nastavíme AML/CTF dokumentáciu tak, aby ste sa na nezúčastňovali na praní špinavých peňazí.

Legalion